NPU je podal kazenski ovadbi na specializirano državno tožilstvo zoper sedem fizičnih oseb zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, pranja denarja in ponareditve ali uničenja poslovnih listin.
Te naj bi družbi z območja Maribora oškodovale za 1,93 milijona evrov.
Preiskovalci so ugotovili, da sta osumljeni osebi iz dveh gospodarskih družb z območja Policijske uprave Maribor v letih 2016 in 2017 odredili več plačil prejetih fiktivnih računov podjetij iz tujine. S sodelovanjem in pomočjo slovenskega državljana in štirih tujih državljanov so vsa prejeta denarna sredstva takoj dvignili z bančnih računov, so danes sporočili iz Generalne policijske uprave.
Osumljenci so si s kaznivimi dejanji pridobili protipravno premoženjsko korist na škodo ene gospodarske družbe višini okoli 480.000 evrov, na škodo druge gospodarske družbe pa v višini okoli 1,45 milijona evrov, so ugotovili preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU). Ti so kriminalistično preiskavo zaključili sredi septembra, so še navedli.
vir: sta
Loading ...