Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada so danes na območju ljubljanske, mariborske, koprske in novogoriške policijske uprave na podlagi odredb sodišča opravili 12 hišnih preiskav na naslovih fizičnih oseb, kjer so iskali predmete, ki bodo služili kot dokaz v nadaljnjem kazenskem postopku. Preiskovalci so na podlagi Zakona o kazenskem postopku, zaradi zbiranja obvestil in dokaznih predmetov o obravnavanih kaznivih dejanjih, štirim osumljenim osebam odvzeli prostost, ki bodo za čas, dokler trajajo zakonsko določeni razlogi, tudi pridržani.

Preiskava, ki jo usmerja Specializirano državno tožilstvo RS, poteka s ciljem utemeljitve sumov storitve kaznivih dejanj Zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu KZ-1 in Pranje denarja po 245. členu KZ-1. Zagrožena kazen za obe kaznivi dejanji je do 8 let zapora.

Preiskovalci NPU sumijo, da je odgovorna oseba gospodarske družbe iz Ljubljane, od januarja do aprila 2013 zlorabila svoj položaj s tem, da je v dogovoru z drugimi udeleženci kaznivega dejanja prekinila vezave več depozitov te družbe, zato da jih je lahko pridobila gospodarska družba iz Velike Britanije in sicer z navidezno izvršbo denarnih sredstev pod pretvezo izterjave lažne terjatve, ki pa ji odgovorna oseba gospodarske družbe iz Ljubljane namenoma ni nasprotovala. Na ta način je družba iz Velike Britanije na svoj račun v tujini prejela okoli 1 mio. €. Pri tem preiskovalci sumijo še, da sta odgovorni osebi gospodarske družbe iz Ljubljane pri tem kaznivem dejanju pomagala še odgovorna oseba gospodarske družbe iz Velike Britanije, ki je slovenski državljan in odvetnik te družbe iz Maribora, ki je družbo zastopal pri izterjavi lažne terjatve.

V zvezi nadaljnjim razpolaganjem s tem denarjem so tri osebe, vsi državljani Slovenije, osumljene kaznivega dejanja pranja denarja.

Pri izvedbi operativnih aktivnosti sodeluje 26 kriminalistov iz Nacionalnega preiskovalnega urada.

Kriminalistična preiskava PU Maribor

Mariborski kriminalisti danes na območju Policijskih uprav Maribor, Ljubljana, Koper in Nova Gorica na podlagi odredb sodišča izvajajo 8 hišnih preiskav na naslovih fizičnih in pravnih oseb ter osebnih vozil, kjer iščejo poslovno dokumentacijo in druge materialne dokaze, ki bodo služili kot dokaz v nadaljnjem kazenskem postopku.

Od 8 hišnih preiskav mariborski kriminalisti izvršujejo 6 preiskav skupaj s preiskovalci NPU, saj NPU vodi zgoraj omenjen predkazenski postopek zoper nekatere iste osumljene osebe.

Preiskavo kriminalistov Sektorja kriminalistične policije PU Maribor usmerja Okrožno državno tožilstvo v Mariboru. Gre za sum storitve kaznivega dejanja Oškodovanja upnikov po členu 227/II KZ-1, za katero je zagrožena kazen zapora do petih let.

Kriminalisti so eni osumljeni osebi odvzeli prostost, ki bo za čas, dokler trajajo zakonsko določeni razlogi, tudi pridržana.

Policija v predkazenskem postopku izvaja vse potrebne postopke v skladu s svojimi zakonskimi pooblastili, ki jih ima za preiskovanje gospodarske kriminalitete.

Uredništvo

See author's posts