Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so danes na območju ljubljanske, mariborske, koprske in novogoriške policijske uprave opravili 12 hišnih preiskav na naslovih fizičnih oseb in pri tem pridržali štiri osumljene. Preiskave izvajajo tudi mariborski kriminalisti. Vse omenjene aktivnosti so vezane na sume gospodarske kriminalitete.

Preiskava NPU, ki jo usmerja specializirano državno tožilstvo, poteka s ciljem utemeljitve sumov storitve kaznivih dejanj zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in pranja denarja. Zagrožena kazen za obe kaznivi dejanji je do osem let zapora, so sporočili iz NPU.

Preiskovalci NPU sumijo, da je odgovorna oseba gospodarske družbe iz Ljubljane od januarja do aprila lani zlorabila svoj položaj s tem, da je v dogovoru z drugimi udeleženci kaznivega dejanja prekinila vezave več depozitov te družbe, zato da jih je lahko pridobila gospodarska družba iz Velike Britanije.

Ta je do njih prišla z navidezno izvršbo denarnih sredstev pod pretvezo izterjave lažne terjatve, ki pa ji odgovorna oseba gospodarske družbe iz Ljubljane namenoma ni nasprotovala. Na ta način naj bi družba iz Velike Britanije na svoj račun v tujini prejela okoli milijon evrov.

Preiskovalci menijo, da sta odgovorni osebi ljubljanske gospodarske družbe pri tem kaznivem dejanju pomagala še odgovorna oseba gospodarske družbe iz Velike Britanije, ki je slovenski državljan, in odvetnik te družbe iz Maribora, ki je družbo zastopal pri izterjavi lažne terjatve.

V zvezi z nadaljnjim razpolaganjem s tem denarjem so tri osebe, vsi državljani Slovenije, osumljene kaznivega dejanja pranja denarja. V preiskavah sodeluje 26 kriminalistov iz NPU.

Mariborski kriminalisti medtem danes na območju Policijskih uprav Maribor, Ljubljana, Koper in Nova Gorica izvajajo osem hišnih preiskav na naslovih fizičnih in pravnih oseb ter v osebnih vozilih, kjer iščejo poslovno dokumentacijo in druge materialne dokaze, pa so sporočili iz mariborske policijske uprave.

Od teh preiskav jih šest izvajajo skupaj s preiskovalci NPU, ki vodi že omenjeni predkazenski postopek zoper nekatere iste osumljene osebe.

Preiskavo mariborskih kriminalistov usmerja Okrožno državno tožilstvo v Mariboru. Gre za sum storitve kaznivega dejanja oškodovanja upnikov, za to pa je zagrožena kazen zapora do petih let. Kriminalisti so pridržali eno osebo.

Uredništvo

See author's posts